债券代码：128076 债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司关于2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002722 证券简称：金轮股份债券代码：128076 债券简称：金轮转债转股价格：人民币14.76元/股转股时间：2020年4月20日至2025年10月14日根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称“金轮转债”或“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2019］1514号”文核准，公司于2019年10月14日公开发行了214万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额21,400万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]707号”文同意，公司21,400万元可转债于2019年11月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金轮转债”，债券代码“128076”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和公司《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年10月18日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止，即2020年4月20日至2025年10月14日，初始转股价格为14.96元/股。

（四）可转债转股价格的调整情况

公司于2020年6月17日实施2019年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于2020年6月17日起由

14.96元/股调整为14.76元/股。

二、金轮转债转股及公司股份变动情况

2021年第一季度，金轮转债因转股金额减少5,000元，减少数量50张，转股数量为336股。截至2021年3月31日，金轮转债剩余金额为213,844,700元。公司2021年第一季度股份变动情况如下：

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0513-80776888进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年3月31日金轮股份股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年3月31日金轮转债股本结构表；

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2021年4月2日