富安娜(002327)1月5日晚间公告，公司在2023年12月11日和2023年12月27日，分别于第五届董事会第二十二次会议及2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司补选曾凡跃先生、吴崎右女士为第五届董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，为保障公司董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司于2024年1月5日召开第五届董事会第二十四次会议审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，公司董事会拟对董事会下设的委员会成员构成进行调整，具体调整情况如下：

　　1、董事会审计委员会

　　调整前：独立董事张龙平先生(召集人、主任委员)、独立董事王平先生、董事陈国红女士

　　调整后：独立董事曾凡跃先生(召集人、主任委员)、独立董事王平先生、董事陈国红女士

　　2、董事会提名委员会

　　调整前：独立董事王平先生(召集人、主任委员)、独立董事郑贤玲女士、董事长林国芳先生

　　调整后：独立董事王平先生(召集人、主任委员)、独立董事吴崎右女士、董事长林国芳先生

　　3、董事会战略委员会

　　调整前：董事长林国芳先生(召集人、主任委员)、董事林镇成先生、独立董事张龙平先生

　　调整后：董事长林国芳先生(召集人、主任委员)、董事林镇成先生、独立董事曾凡跃先生

　　以上曾凡跃先生和吴崎右女士任期与第五届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。