金轮股份(002722)7月7日晚间公告，公司董事会于2022年7月7日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届非职工代表监事会成员，非职工代表监事与2022年6月30日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。

　　2022年7月7日，公司召开第六届董事会2022年第一次会议和第六届监事会2022年第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员(总经理、副经理、董事会秘书、财务负责人)、审计部负责人及证券事务代表。目前，公司第六届董事会、监事会换届选举已完成。

　　公司第六届董事会及各专门委员会组成情况：

　　董事会成员：公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：

　　非独立董事：郑光良(董事长)、沈翊(副董事长)、吕圣坚、高誉、周海生、洪烨华

　　独立董事：伍争荣、阮超、董望

　　公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　董事会专门委员会成员：

　　战略委员会委员：郑光良、吕圣坚、阮超(独立董事)，其中郑光良为战略委员会主任委员。

　　审计委员会委员：董望(独立董事)、阮超(独立董事)、沈翊，其中董望为审计委员会主任委员。

　　薪酬委员会委员：伍争荣(独立董事)、董望(独立董事)、高誉，其中伍争荣为薪酬委员会主任委员。

　　提名委员会委员：阮超(独立董事)、伍争荣(独立董事)、沈翊，其中阮超为提名委员会主任委员。

　　投资者关系管理委员会委员：邱九辉、汤华军、沈翊、高誉、周海生、潘黎明，其中邱九辉为投资者关系管理委员会主任委员。

　　上述各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　公司第六届监事会组成情况：

　　公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名，成员如下：

　　股东代表监事：洪波(监事会主席)、刘鑫

　　职工代表监事：姜冬英

　　公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　聘任高级管理人员情况：

　　总经理：汤华军

　　副总经理：邱九辉、高誉、刘韶

　　董事会秘书：邱九辉

　　财务负责人：高誉

　　公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　聘任审计部负责人情况：

　　公司第六届董事会同意聘任陆甦为公司审计部负责人，任期为自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　聘任证券事务代表情况：

　　公司第六届董事会同意聘任潘黎明为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期为自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　部分董事、监事和高级管理人员提前换届离任情况：

　　因公司第五届董事会提前换届选举，本次换届选举完成后，公司第五届董事会董事汤华军、张文龙、茅正明、邱九辉及独立董事孔爱国、吴建新、江洲不再担任公司董事职务，其中除汤华军在公司仍担任总经理等职务和邱九辉担任副总经理、董事会秘书和投资者关系管理委员会主任委员等职务外，其余上述董事不在公司及所属企业担任其他职务。截至本公告披露日，除汤华军持有公司20,000股股份、江洲持有公司1,700股股份外，其余上述董事未直接持有本公司股份。

　　因公司第五届监事会提前换届选举，本次换届选举完成后，公司第五届监事会监事白勇斌、陈卫钢、沈燕不再担任公司监事，除沈燕仍在公司财务部门担任总账主管外，其余上述监事不在公司及所属企业担任其他职务。截至本公告披露日，除沈燕持有公司500股股份外，其余上述监事未直接持有本公司股份。

　　公司于近日收到高级管理人员周海生和刘韶的书面辞职报告。周海生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后仍在公司担任董事及顾问等职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。刘韶因个人原因申请辞去公司投资总监职务，辞职后在公司担任副总经理职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露日，周海生和刘韶其未直接持有本公司股份。同时，公司第五届董事会聘任陆挺担任公司名誉董事长，任期至第五届董事会任期届满之日，本次换届完成后，陆挺不再担任公司名誉董事长，也不在公司及所属企业担任其他职务。