新乡化纤股份有限公司关于2020年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020年11月13日，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。2020年11月30日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了公司本次非公开发行股票的相关议案。
2020年12月31日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案（修订）的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与新乡白鹭投资集团有限公司签署<附生效条件的股份认购合同之补充协议>的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
| 预案章节 |
章节内容 |
修订内容 |
| 特别提示 |
特别提示 |
更新本次非公开发行的审批程序； 更新本次发行价格中如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格或无人认购，白鹭集团将不参与认购 |
| 释义 |
预案名称、报告期 |
更新白鹭集团子公司简称、预案名称 |
| 第一章 本次非公开发行股票方案概要 |
三、本次非公开发行方案概要 |
更新发行对象和认购方式； 更新本次发行价格中如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格或无人认购，白鹭集团将不参与认购 |
| 六、本次发行的审批程序 |
更新本次非公开发行审批程序 |
| 第二章 发行对象的基本情况与附生效条件的股份认购合同摘要 |
一、白鹭集团的基本情况 |
更新“（六）本次发行完成后同业竞争和关联交易情况中本次发行前同业竞争情况” |
| 三、附生效条件的股份认购合同之补充协议内容摘要 |
增加该章节 |
| 第五章 本次股票发行相关风险说明 |
三、财务风险 |
更新“（四）固定资产减值风险”； 增加“（七）2020年度营业收入与盈利水平下滑的风险” |
| 第七章 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施 |
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 |
更新本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 |
除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2020年12月31日
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